本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月16日召開第十一屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員2025年度薪酬確認(rèn)及2026年度薪酬方案的議案》，現(xiàn)將主要內(nèi)容公告如下：

一、公司高級管理人員2025年度薪酬確認(rèn)情況

根據(jù)公司《高級管理人員薪酬管理制度》，公司董事會薪酬與考核委員會按照《2025年度經(jīng)營管理目標(biāo)及考核方式》的相關(guān)規(guī)定及指標(biāo)，對公司各高級管理人員2025年度工作情況進(jìn)行了績效考核。根據(jù)公司高級管理人員績效考核情況，確認(rèn)2025年度公司高級管理人員的薪酬情況如下：

單位：人民幣萬元

公司已在《2025年度報(bào)告》中披露了高級管理人員在報(bào)告期內(nèi)的薪酬情況、薪酬確定依據(jù)、考核依據(jù)和完成情況等，具體內(nèi)容請見公司《2025年年度報(bào)告》“第四節(jié)公司治理、環(huán)境和社會”中的相關(guān)內(nèi)容。

二、公司高級管理人員2026年度薪酬方案

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》及《公司高級管理人員薪酬管理制度》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬定公司高級管理人員2026年度薪酬方案如下：

（一）適用對象

公司高級管理人員。

（二）適用期限

自公司第十一屆董事會第十五次會議審議通過起生效，至新的薪酬方案審議通過后失效。

（三）薪酬方案具體內(nèi)容

1.薪酬標(biāo)準(zhǔn)

高級管理人員根據(jù)相應(yīng)崗位和職責(zé)，按照公司薪酬和績效管理相關(guān)制度領(lǐng)取薪酬。高級管理人員的薪酬由基本薪酬、績效獎金、中長期激勵(lì)、專項(xiàng)獎勵(lì)及其他福利組成，其中績效獎金占比原則上不低于基本薪酬與績效獎金總額的50%。具體薪酬結(jié)構(gòu)：高級管理人員薪酬=基本薪酬（50%）+月度績效獎金（20%）+年度績效獎金（30%）。

基本薪酬根據(jù)高級管理人員所任職位的價(jià)值、責(zé)任、市場薪資行情等因素確定，為年度的基本薪酬。績效獎金由高級管理人員對應(yīng)的績效考核方案確定，分為月度績效獎金和年度績效獎金。中長期激勵(lì)是對于中長期經(jīng)營業(yè)績及貢獻(xiàn)的獎勵(lì)，包括但不限于股權(quán)、期權(quán)、員工持股計(jì)劃等方式。專項(xiàng)獎勵(lì)是公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要就重大事項(xiàng)設(shè)置的專項(xiàng)獎勵(lì)，例如超額完成年度經(jīng)營目標(biāo)，可對為公司發(fā)展及經(jīng)營業(yè)績做出突出貢獻(xiàn)的高級管理人員給予特別獎勵(lì)。其他福利是高級管理人員的社會保險(xiǎn)及住房公積金，由公司按照國家及地方有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定確定并執(zhí)行。

高級管理人員按照規(guī)定履職（如出席公司董事會、股東會等）而發(fā)生的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。

2.薪酬發(fā)放

高級管理人員基本薪酬按月發(fā)放。

績效獎金與公司整體經(jīng)營發(fā)展情況及經(jīng)營業(yè)績掛鉤，按公司薪酬與績效管理相關(guān)制度進(jìn)行考評后決定，實(shí)際發(fā)放金額根據(jù)考評結(jié)果核算為準(zhǔn)。  

月度績效獎金按月發(fā)放，月度績效獎金發(fā)放的具體金額參照上一期財(cái)務(wù)報(bào)表的達(dá)成數(shù)據(jù)，即上一期營業(yè)收入不低于當(dāng)期預(yù)算進(jìn)度的80%，月度績效獎金全額發(fā)放，低于當(dāng)期預(yù)算進(jìn)度80%的月度績效獎金按照對應(yīng)的百分比發(fā)放。 

年度績效獎金平時(shí)不予發(fā)放，年終根據(jù)業(yè)績完成情況核算后預(yù)發(fā)，并在公司經(jīng)審計(jì)的年度報(bào)告經(jīng)董事會審議并披露后核定最終金額并實(shí)施兌現(xiàn)。

高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期和實(shí)際績效計(jì)算薪酬并予以發(fā)放。

（四）其他說明

1.上述薪酬方案已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會2026年第一次會議、第十一屆董事會第十五次會議審議通過，無需提交公司股東會審議。

2.高級管理人員的薪酬均為稅前收入，個(gè)人所得稅由公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行代扣代繳義務(wù)。

3.本方案未盡事宜，按國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

三、備查文件

1.第十一屆董事會薪酬與考核委員會2026年第一次會議決議；

2.第十一屆董事會第十五次會議決議。 

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二六年四月二十日