本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會第十次會議通知于2025年7月4日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2025年7月8日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由監(jiān)事會主席邵林芳先生主持，應出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名，其中邵林芳先生以通訊表決方式出席會議。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議認真審議并以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于子公司業(yè)績承諾實現情況及業(yè)績承諾補償暨關聯(lián)交易的議案

經審核，監(jiān)事會認為：郝宏偉先生向公司無償轉讓其持有的全部沈陽非晶金屬材料制造有限公司股權，有利于保障公司的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次關于子公司業(yè)績承諾實現情況及業(yè)績承諾補償暨關聯(lián)交易的事項。

三、備查文件

經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十一屆監(jiān)事會第十次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會

二〇二五年七月九日