本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會第十次會議通知于2025年7月4日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2025年7月8日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由監(jiān)事會主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會議監(jiān)事3名，其中邵林芳先生以通訊表決方式出席會議。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議認(rèn)真審議并以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于子公司業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況及業(yè)績承諾補(bǔ)償暨關(guān)聯(lián)交易的議案

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：郝宏偉先生向公司無償轉(zhuǎn)讓其持有的全部沈陽非晶金屬材料制造有限公司股權(quán)，有利于保障公司的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次關(guān)于子公司業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況及業(yè)績承諾補(bǔ)償暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十一屆監(jiān)事會第十次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會

二〇二五年七月九日